单选题

下列关于反洗钱保密义务的说法中,错误的是()

A. 国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露
B. 非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查

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单选题
下列关于反洗钱保密义务的说法中,错误的是()
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露 B.非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
答案
单选题
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是()
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。 B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动,不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。 C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训,提高涉密人员的保密意识,加强对涉密人员的管理。 D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
答案
单选题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
单选题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束 B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务 D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案
单选题
下列关于反洗钱工作保密,错误的是(  )。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()
A.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解除制度时销毁全部资料和记录 C.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
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多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
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下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有()。   反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 以下对反洗钱保密要求说法错误的有() (2020年真题)下列关于反洗钱工作保密,错误的是(  )。 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是() 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是(      )。 关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?() 下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中,错误的是(  )。 下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中,错误的是( )。 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部() 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 以下关于反洗钱工作说法错误的是()。   各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是。---法律合规部()
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