多选题

根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。
B. 封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C. 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行复制

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多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
主观题
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
答案
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根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括() 根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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