单选题

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

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单选题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。 B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。 C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任 D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案
单选题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是。---法律合规部()
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告.受法律保护 B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除各种民事责任和刑事责任 D.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案
主观题
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答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
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答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
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单选题
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A.办公室 B.档案库房 C.文件柜 D.保险柜
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管
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主观题
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
A.会计凭证 B.其他文件 C.会计报表 D.资料
答案
主观题
免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。
答案
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反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括() 下列关于反洗钱保密义务的说法中,错误的是() 下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。() 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 保险公司需要履行反洗钱义务,()是反洗钱风险制度把控的关键环节。 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是() 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。 反洗钱保密内容包括() 根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
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