多选题

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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多选题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案
多选题
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正询问笔录的权利 C.清点及封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
A.文件 B.文件、资料、档案 C.资料 D.档案
答案
多选题
下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办fa正确的包括()
A.在宣传报道中不得泄露反洗钱有关秘密和有关统计数字。 B.新增反洗钱岗位工作人员,上岗前必须进行保密教育或保密培训。 C.不得将反洗钱文件、资料输入联接互联网的计算机。 D.不准在公共场所谈论反洗钱秘密。 E.采用电子信息等技术存取、处理、传递反洗钱数据的,必须采取严格的保密措施
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案
A.办公室 B.档案库房 C.文件柜 D.保险柜
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管
A.共同保管 B.分开保管 C.单独保管 D.混合组卷
答案
多选题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
负责反洗钱保密工作的监督和指导()
A.高级管理层 B.反洗钱主管部门 C.办公室 D.监事会
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
A.会计凭证 B.其他文件 C.会计报表 D.资料
答案
多选题
反洗钱保密内容包括()
A.客户身份资料和交易信息 B.反洗钱非现场监管信息 C.反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D.涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
答案
热门试题
反洗钱工作的重要前提是保密,保密内容包括() 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于() 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作() 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案 银行反洗钱工作信息保密级别分为() 负责辖内本条线反洗钱保密工作的组织、落实、管理和督导() 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得带涉密文件到与()的场所 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。 反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
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