最新试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布
03-11
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行
03-10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易
03-10
（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告
03-10
对开户资料不合规要求其限期更正，确实无法更正的，在客户来银行柜台办理业务时，不再向其出售（），督促其补齐或更正相关资料
03-10
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
03-10
营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）
03-10
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
03-10
16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理
03-10
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施
03-10
热门试题
接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
反洗钱现场检查生效的条件有哪些？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
检查组应指定检查组组长和（）。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。
开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）
什么是信息不对称，它有什么危害性？
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
