多选题

开展反洗钱培训的培训对象应该包括()

A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员

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多选题
开展反洗钱培训的培训对象应该包括()
A.新员工 B.一线人员 C.中高级管理人员 D.营销人员
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多选题
保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定 B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求 C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
答案
单选题
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
多选题
反洗钱培训至少每年培训一次,具体培训内容包括()
A.洗钱的危害 B.反洗钱法规和如何识别洗钱信号 C.员工在反洗钱工作中的重要作用 D.未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果 E.如发现风险,应采取哪些措施
答案
单选题
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
答案
多选题
按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。
A.分行部(室)反洗钱管理岗位人员 B.支行反洗钱管理岗位人员 C.支行反洗钱报告人员 D.柜面人员 E.客户经理
答案
判断题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
热门试题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 对员工开展反洗钱培训,应当遵循什么原则的要求?() 金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工() 金融机构的反洗钱培训应确保必要的培训覆盖面,将都纳入培训对象() 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。 全体员工反洗钱培训至少培训一次() 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些? 全系统要积极开展反洗钱培训工作,培训对象要覆盖从董(理)事长到基层员工在内的各层级人员() 各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管() 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。 加强对代理网点员工的反洗钱培训,包括() 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作() 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员() 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗
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