多选题

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。

A. 培训的对象是金融机构的全体人员
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

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多选题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。
A.培训的对象是金融机构的全体人员 B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训 D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
答案
多选题
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
A.、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 B.、客户由他人代理办理业务的,金融机构仅需要对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 D.、任何单位在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的证明文件,个人无需提供
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
单选题
以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是()
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业扩大到证劵、期货、保险等行业 B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 C.规范了反洗钱检查和调查的程序 D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
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根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有() 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是() 金融机构的反洗钱培训应确保必要的培训覆盖面,将都纳入培训对象() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有( )。 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。 金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工() 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是() 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法,正确的有()。 关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是(  )。 关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
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