加强对代理网点员工的反洗钱培训，包括（）
A. 未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求，建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系，并在代理国际汇款业务开办前30日内报告中国人民银行总行
B. 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在15日内将改进情况报中国人民银行总行
C. 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在30日内将改进情况报中国人民银行总行
D. 未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求，建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系，并在代理国际汇款业务开办前15日内报告中国人民银行总行
E. -
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加强对代理网点员工的反洗钱培训，包括（）
A.未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求，建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系，并在代理国际汇款业务开办前30日内报告中国人民银行总行 B.已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在15日内将改进情况报中国人民银行总行 C.已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在30日内将改进情况报中国人民银行总行 D.未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求，建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系，并在代理国际汇款业务开办前15日内报告中国人民银行总行 E.- F.- G.- H.-
答案
各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A.管理人员 B.从事反洗钱工作的人员 C.一线操作岗位人员 D.新员工
答案
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
答案
全体员工反洗钱培训至少培训一次（）
A.每年 B.每半年 C.每两年
答案
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
A.合规与技能制度 B.合规与实践制度 C.预防与实用制度 D.预防与监控制度
答案
（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
热门试题
金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？
开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训（）
网点反洗钱操作岗的岗位职责包括（）
金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。（）
金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题（）
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（）
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工（）
验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（）
金融机构应定期开展反洗钱，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。---法律合规部（）
反洗钱培训至少每年培训一次，具体培训内容包括（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（）
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