关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C. 机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
查看答案
相关试题
换一换
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
答案
下列关于反洗钱保密义务的说法中，错误的是（）
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露 B.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
答案
下列关于反洗钱工作保密，错误的是（ ）。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
答案
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。 B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动，不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。 C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训，提高涉密人员的保密意识，加强对涉密人员的管理。 D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
答案
以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。 D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案
（2020年真题）下列关于反洗钱工作保密，错误的是（ ）。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
答案
关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 B.地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 D.对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.调查实施阶段和调查结束阶段
答案
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束 B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务 D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案
热门试题
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
以下关于反洗钱工作说法错误的是（）。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。
反洗钱保密内容包括（）
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法，错误的是（ ）。
以下关于反洗钱工作的说法错误的是（）。
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中，错误的是（ ）。
下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中，错误的是（ ）。
关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
使用微信扫一扫登录
