下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
A. 金融机构进行客户身份识别，必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
B. 客户提交的身份证明文件已过期，未在合理期限更新且未提出合理理由，银行人员可以为客户办理业务
C. 跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易
D. 金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施
E. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易
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下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
A.金融机构进行客户身份识别，必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息 B.客户提交的身份证明文件已过期，未在合理期限更新且未提出合理理由，银行人员可以为客户办理业务 C.跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易 D.金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施 E.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易
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根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
答案
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
A.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证
答案
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度 E.客户持续跟踪制度
答案
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B. C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D. E.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 F. G.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 B. C.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 D. E.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 F. G.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
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按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易报告制度 E.可疑交易报告制度
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商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
商业银行反洗钱工作职责（）
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
下列关于反洗钱保密义务的说法中，错误的是（）
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
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