单选题

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()

A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立
B. 接收.分析大额和可疑交易报告
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

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单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
多选题
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充()
A.单笔交易超过规定金额 B.在规定期限内的累计交易超过规定金额 C.发现可疑交易的
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
单选题
下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.在人行第15号公告发布前.LPR是指贷款基础利率 B.在人行第15号公告发布后.LPR是贷款市场报价利率 C.贷款基础利率每日根据15家报价行的报价.综合计算后于对外公布 D.贷款市场报价利率每月20日(遇节假日顺延.下同)更新公布
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
A.大额现金支取报告 B.大额交易报告 C.可疑交易报告 D.大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
判断题
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
答案
多选题
下列说法正确的是。---反洗钱补充()
A.客户由他人代理办理业务的.金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.与客户建立人身保险业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 D.与客户建立信托业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 E.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
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下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 关于反洗钱,下列叙述不正确的是( )。 根据反洗钱规定,下列说法不正确的是() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。() 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名() 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充() 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()
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