单选题

总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。

A. 合规部
B. 个人业务部
C. 信息技术部
D. 会计部

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单选题
总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A.合规部 B.个人业务部 C.信息技术部 D.会计部
答案
单选题
总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。
A.调查 B.协查 C.核查 D.抽查
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
A.国务院金融办公室 B.中国人民银行总行 C.中国银行业监督委员会 D.中国人民银行反洗钱局
答案
单选题
总行负责配合外部执法机关的反洗钱案件调查()
A.法律与内控合规部 B.办公室 C.监察部 D.人力资源部
答案
单选题
负责反洗钱相关系统开发、维护等技术支持工作;负责系统业务数据的每日导入、备份保管和定期清理()
A.信息技术部 B.运营管理部 C.财务企划部 D.办公室
答案
单选题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作()
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.大额交易和可疑交易报告 D.以上均不是
答案
判断题
各一级分行科技部门参照总行业务部门职责为本行反洗钱大额交易和可疑交易报告工作提供相应的技术支持()
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
判断题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A.开户分行 B.主管部门 C.所属分行 D.开户银行
答案
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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,总行反洗钱管理委员会主要负责等工作内容() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统,为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持() 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持() 反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 ()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实 根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在() 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门() 总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是( )。 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 ()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准() 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
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