在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（）

反洗钱监管部门规章不包括（） 根据我行反洗钱管理办法，因个人反洗钱失职行为导致机构受到监管处罚的，应采取以下哪项处罚措施（） 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门（） 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。（） 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作 总行科技信息部负责代理第三方存管业务（） 科技信息部负责合作办理远期结售汇业务的系统运行维护（） 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息（） 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（） 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。 《浙江省农村合作金融机构科技信息管理部门设置及人员配备指导意见》规定，各行社科技信息人员总数（含科技信息管理及技术人员）与员工总人数的比例根据监管部门要求原则上不低于（） 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（） （）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部（）