单选题

总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是( )。

A. 运营管理部
B. 金融市场部
C. 国际金融部
D. 内控与法律合规部

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单选题
总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是( )。
A.运营管理部 B.金融市场部 C.国际金融部 D.内控与法律合规部
答案
单选题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作()
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.大额交易和可疑交易报告 D.以上均不是
答案
单选题
总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门()
A.运营管理部 B.合规管理部 C.财务企划部 D.风险管理部
答案
判断题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作()
答案
单选题
反洗钱管理部门是()
A.行长办公室 B.运营管理部 C.董事会办公室 D.监事会办公室
答案
单选题
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
判断题
总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。
答案
单选题
承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施()
A.高级管理层 B.反洗钱合规管理委员会 C.反洗钱主管部门 D.董事会
答案
单选题
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
A.反洗钱工作办公室 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱监测分析中心 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
热门试题
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。 风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 ()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实 我行反洗钱工作的牵头管理部门是() ()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。 ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理 总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。 分行各部门应对照总行部门职责,开展反洗钱工作,在业务管理中落实各项反洗钱要求,设置,配合法律合规部做好反洗钱风控管理() 全行反洗钱管理遵循以下原则:() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合() 负责统筹规划全行的反洗钱工作() 总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告 ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 为全行反洗钱工作主管部门() 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究() 业务管理部门,主要为()的管理部门,承担反洗钱管理的直接责任
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