多选题

各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息

A. 非现场监管报表
B. 反洗钱工作总结
C. 反洗钱工作检查报告
D. 洗钱高风险客户电子清单

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多选题
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息
A.非现场监管报表 B.反洗钱工作总结 C.反洗钱工作检查报告 D.洗钱高风险客户电子清单
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
单选题
总行组织报送反洗钱年度报告,应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告,准确、完整填报反洗钱年度报告附表()
A.县级支行 B.二级分行 C.省级分行 D.各分支行
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
华夏银行反洗钱条线内建立(),各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向总行反洗钱工作办公室报告
A.制约制度 B.监督制度 C.举报制度 D.考核制度
答案
单选题
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
热门试题
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作() 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条() 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告 反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色1情况,可以不用按照规定模板撰写() 反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特se情况,可以不用按照规定模板撰写() 反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特seqing况,可以不用按照规定模板撰写() 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求,按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表(各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送),报送时限为每年前,报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的要求() 反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容。(法律合规部)() 反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特安共况,可以不用按照规定模板撰写()
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