（）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实
A. 董事会
B. 理事会
C. 高级管理层
D. 监事会
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（）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实
A.董事会 B.理事会 C.高级管理层 D.监事会
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承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构，主要负责统筹全行反洗钱工作，督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求，牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施（）
A.高级管理层 B.反洗钱合规管理委员会 C.反洗钱主管部门 D.董事会
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简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
答案
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
答案
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）
A.预防 B.打击 C.制裁 D.侦查
答案
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（）
A.是 B.否
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各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训（）
A.每月 B.每季 C.每半年 D.每年
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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴 B.反洗钱工作应实行条线管理 C.反洗钱措施应能有效发现.识别和报告可疑交易 D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件（）
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（）
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效
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