多选题

下列哪些是运用科技手段提升案件防控水平的()

A. 使用“透明式交易密码键盘”
B. 推进行政公章网络化管理进程
C. 动态密码锁”系统与银行生产系统的对接
D. 增设“解卡”和“锁卡”功能

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多选题
下列哪些是运用科技手段提升案件防控水平的()
A.使用“透明式交易密码键盘” B.推进行政公章网络化管理进程 C.动态密码锁”系统与银行生产系统的对接 D.增设“解卡”和“锁卡”功能
答案
单选题
我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。
A.防范意识 B.防控意识 C.忧患意识 D.风险意识
答案
多选题
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
下列属于全面提升疫情防控水平重点内容的有()
A.加强从业队伍专业能力建设 B.改进管理制度和工作流程 C.落实责任强化监督检查 D.确保疫情防控投入到位
答案
多选题
银监会案件防控包括以下哪些案件()
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
多选题
为提升案防工作水平,应通过理念、制度、流程再造,搭建案件防控与紧密结合的案防组织架构()
A.操作风险 B.精细管理 C.内控管理 D.信贷风险
答案
多选题
内审在案件防控工作中的思路及重心由(),向防范操作风险及案件风险,提升内控水平转移。
A.发现 B.露违法 C.高风险账户 D.异动
答案
多选题
内审在案件防控工作中的思路及重心由(),向防范操作风险及案件风险,提升内控水平转移
A.发现 B.露违法、违规行为 C.高风险账户 D.异动
答案
多选题
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()
A.确保不发生百万元以上大案 B.力争不发生百万元以下案件 C.完善案件防控责任体系 D.建立案件防控长效机制
答案
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