多选题

下列哪些人员对案件防控治理工作承担主要责任()

A. 董事长
B. 经营层成员
C. 部门负责人
D. 分支机构负责人

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多选题
下列哪些人员对案件防控治理工作承担主要责任()
A.董事长 B.经营层成员 C.部门负责人 D.分支机构负责人
答案
单选题
机构案件防控()指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长
A.间接责任人 B.机构经营管理责任人 C.直接责任人 D.第一责任人
答案
判断题
中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的是董事长(理事长)()
答案
判断题
中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的是董事长(理事长)()
答案
单选题
下列哪些人员应当承担刑事责任()
A.林某,生于1980年1月1日,1995年12月2日持刀抢劫 B.张某,生于1990年1月1日,2005年3月3日抢夺财物 C.李某,生于2003年1月1日,2013年11月25日,将小区电梯内的婴儿摔死 D.王某,生于2000年1月1日,2014年11月11日盗窃5000元
答案
判断题
高级管理层负责有效管理全行案件风险,行长是案防制度制定和执行的(),对案防工作承担主要管理责任
答案
多选题
经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本,要做到案件防控持之以恒,需要构建()的长效机制。
A.规范化 B.制度化 C.长期化 D.常态化
答案
多选题
以下哪些人员与多余物的防控有关()。
A.直接从事飞机生产的工人 B.工程技术人员 C.检验员 D.进入现场参观人员 E.零件
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A.每案必须专人负责 B.每案必须分析成册 C.每案必须实施问责 D.每案必须总结心得
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答案
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