案件防控的意义（）
A. 维护社会公共秩序与金融环境稳定
B. 保障银行健康发展，实现战略目标
C. 保护员工切身利益，护航职业生涯
D. 保护营业收入持续增长，经营效益最大化
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案件防控的意义（）
A.维护社会公共秩序与金融环境稳定 B.保障银行健康发展，实现战略目标 C.保护员工切身利益，护航职业生涯 D.保护营业收入持续增长，经营效益最大化
答案
我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。
A.防范意识 B.防控意识 C.忧患意识 D.风险意识
答案
案件防控中所指案件是指（）
A.刑事案件 B.民事案件 C.行政案件 D.其他
答案
银监会案件防控包括以下哪些案件（）
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评实行（）
A.两年一评 B.半年一评 C.一年一评 D.一季度一评
答案
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A.案件防控工作组织 B.内审稽核工作力度 C.内控执行力建设 D.案件责任追究与整改
答案
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A.案件防控工作组织、工作质量 B.内审稽核工作力度 C.内控执行力建设 D.案件责任追究与整改
答案
经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。
A.规范化 B.制度化 C.长期化 D.常态化
答案
票据业务案件防控的重点（）
A.虚存保证金或以贷款作保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务
答案
各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（）作为案件防控工作领导小组办公室。
A.安全保卫部门 B.法律合规部门 C.风险管理部门 D.办公室
答案
热门试题
不是《上海银行案件防控工作办法》规定的经营单位在案件防控方面的主要职责是（）
案件防控“六问责”中包括（）
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。
强化案件防控监督，促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处，主动揭示案件风险隐患，构建案防责任体系，完善（）等部门组成的“三道防线”立体防控体系。
负责涉及市场风险的案件及案件风险事件防控。c（）
机构案件防控（）指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长
论述如何构建案件防控长效机制？
案件防控五项机制有哪些
简述银行案件风险定义及其防控措施
案件防控“四项制度”是指（）。
简述银行案件风险定义及其防控措施
案件防控五项机制有哪些
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
银行业金融机构要充分认识案件防控工作的，坚持把案件风险防控放在更加重要的位置（）
银行业金融机构要充分认识案件防控工作的，坚持把防控案件风险放在更加重要的位置（）
案件风险排查内容应当覆盖的案件防控重点环节不包括（）
风险、内控等监督检查部门作为案件防控的道防线，承担案件防控监督检查责任（）
抓好案件防控是（）的重要职责。
银监会案件防控的类型主要有哪些？
案件防控的五条防线指的是什么
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