单选题

强化案件防控监督,促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处,主动揭示案件风险隐患,构建案防责任体系,完善()等部门组成的“三道防线”立体防控体系。

A. 业务部门
B. 业务部门
C. 业务部门
D. 业务部门

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单选题
强化案件防控监督,促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处,主动揭示案件风险隐患,构建案防责任体系,完善()等部门组成的“三道防线”立体防控体系。
A.业务部门 B.业务部门 C.业务部门 D.业务部门
答案
单选题
风险、内控等监督检查部门作为案件防控的道防线,承担案件防控监督检查责任()
A.第一 B.第二 C.第三 D.以上都不是
答案
单选题
我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。
A.防范意识 B.防控意识 C.忧患意识 D.风险意识
答案
多选题
员工应对本人等信息进行主动申报,并签订案防承诺书,以促进全行案件防控能力提升,保障本行安全、稳健运行()
A.家庭情况 B.社会关系 C.负债情况 D.征信情况
答案
判断题
中小金融机构案件防控监督第一责任人是分管案防的副行长()
答案
多选题
下列哪些是运用科技手段提升案件防控水平的()
A.使用“透明式交易密码键盘” B.推进行政公章网络化管理进程 C.动态密码锁”系统与银行生产系统的对接 D.增设“解卡”和“锁卡”功能
答案
单选题
抓好案件防控是()的重要职责。
A.一线员工 B.内控人员 C.内控负责人 D.各级负责人
答案
多选题
银监会案件防控包括以下哪些案件()
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
单选题
案件防控中所指案件是指()
A.刑事案件 B.民事案件 C.行政案件 D.其他
答案
单选题
内审、监察部门是案件风险防控的,承担案防监督职责()
A.第一道防线 B.第二道防线 C.第三道防线 D.第四道防线
答案
热门试题
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施() 根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于强化案件防控制度执行力的措施() 案件防控的意义() “三线”是指(),是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节。 银行业金融机构要充分认识案件防控工作的,坚持把案件风险防控放在更加重要的位置() 银行业金融机构要充分认识案件防控工作的,坚持把防控案件风险放在更加重要的位置() 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行() 经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本,要做到案件防控持之以恒,需要构建()的长效机制。 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括() 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括() 票据业务案件防控的重点() 案件防控工作融入经营管理全过程,加大案件风险隐患的管理、监督、检查() 各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作,()作为案件防控工作领导小组办公室。 雨中,重点抓好过程防控措施的检查督促落实() 为提升案防工作水平,应通过理念、制度、流程再造,搭建案件防控与紧密结合的案防组织架构() 不是《上海银行案件防控工作办法》规定的经营单位在案件防控方面的主要职责是() 案件防控“六问责”中包括() 负责涉及市场风险的案件及案件风险事件防控。c() 中小金融机构案件防控治理长效机制,要全面建立起“()”相结合的案件防控工作机制。 案件风险排查内容应当覆盖的案件防控重点环节不包括()
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