单选题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应()

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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单选题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应()
A.10日内补正 B.5日内补正 C.3个工作日内补正 D.在接到补正通知的5个工作日内补正
答案
判断题
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
A.对 B.错
答案
判断题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.对 B.错
答案
判断题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
答案
多选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易 B.人民币可疑交易 C.外币大额交易 D.外币可疑交易
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
多选题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知()
A.要素不全 B.存在错误 C.越级上报 D.******
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
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