单选题

金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易()

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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单选题
金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
判断题
金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当将可疑交易在可以交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心()
A.2 B.5 C.10 D.15
答案
判断题
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心()
答案
单选题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
A.10 B.5 C.2 D.3
答案
单选题
金融机构应将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2 B.5 C.7 D.10
答案
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金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心 金融机构应当将可疑交易报其总部,有金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心() 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。 金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心? 金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 基金销售机构发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 基金销售机构发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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