单选题

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()

A. 2
B. 5
C. 10
D. 30

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单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
A.2 B.5 C.10 D.30
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
A.10 B.5 C.3 D.1
答案
单选题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
判断题
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或总部指定的一个机构,及时以电子方式向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3日 B.5日 C.7日 D.10 日
答案
热门试题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当将可疑交易在可以交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心() 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心() 总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。 大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。() 金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心? 金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易() 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告() 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告() 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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