单选题

大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5
B. 3
C. 2
D. 1

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单选题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
答案
单选题
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A.1 B.5 C.10 D.15
答案
单选题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
A.10 B.5 C.2 D.3
答案
单选题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10 B.2 C.5 D.3
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
A.1 B.2 C.5 D.10
答案
单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
A.1 B.2 C.5
答案
单选题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
A.2 B.5 C.10 D.30
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告() 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。 监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。 检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告() 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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