单选题

本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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单选题
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
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答案
单选题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
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判断题
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省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的()个工作日内上报总公司。
答案
主观题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司
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单选题
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答案
单选题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
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单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3个工作日 B.10个工作日 C.15个工作日 D.5个工作日
答案
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金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 大额交易在发生之日起()个工作日内完成报送 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告 总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。 大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。 各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成() 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。 业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。 大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象() 金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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