单选题

符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

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单选题
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
A.5个 B.10个 C.3个
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
单选题
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
A.是 B.否
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
A.10 B.5 C.3 D.1
答案
单选题
大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
A.5;10 B.6;8 C.10;10 D.10;15
答案
单选题
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A.1 B.5 C.10 D.15
答案
单选题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
A.反洗钱局 B.办公厅 C.条法司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
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