单选题

金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()

A. 正确
B. 错误

查看答案
该试题由用户489****79提供 查看答案人数:7373 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户489****79提供 查看答案人数:7374 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心()
答案
多选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易 B.人民币可疑交易 C.外币大额交易 D.外币可疑交易
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
A.人民银行 B.银监会 C.财政部 D.发改委
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑风险因素()
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
答案
判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容()
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么? 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应() 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?() 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括() 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易() 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告? 金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。 中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚() 金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易() 金融机构的风险划分标准应报送()。 金融机构的风险划分标准应报送() 指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知() 大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送() 根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位