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总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
单选题
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
A. 5
B. 10
C. 20
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总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
A.5 B.10 C.20
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
单选题
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
A.国务院金融办公室 B.中国人民银行总行 C.中国银行业监督委员会 D.中国人民银行反洗钱局
答案
单选题
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送
A.电子 B.书面 C.信函 D.通报
答案
判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容()
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心设在()。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国银行业协会 D.国家发展和改革委员会
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
A.. 公安部 B.中国人民银行 C.银监会 D.中国银联
答案
单选题
华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告
A.保卫部 B.办公室 C.合规部 D.会计部
答案
热门试题
总行组织报送反洗钱年度报告,应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告,准确、完整填报反洗钱年度报告附表()
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
中国反洗钱监测分析中心由()设立
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况()
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
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