单选题

银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()

A. 风险高
B. 重点账户
C. 异动、可疑、高风险
D. 值得高度关注

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单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()
A.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折 B.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折 C.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 D.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的?()
A.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折 B.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 C.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折 D.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
答案
多选题
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
A.100%; B.95%; C.90%; D.85%
答案
单选题
高风险账户按生成、打印对账单()
A.月; B.季; C.年; D.日
答案
判断题
高风险账户对账率应达到90%()
答案
主观题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
多选题
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
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以下账户在对账时应纳入高风险账户的是() 银监会要求各金融机构应至少组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范() 高风险账户按对账,原则上应采取对账() 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。 不对中高风险账户按规定上门对账() 账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户() 对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%() 连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户() 季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括() 下列哪类账户无需列入高风险账户监督() 高风险账户划分条件包括() 高风险账户主要包含() 异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执() 高风险账户筛选对象不包括() 重点账户的对账要求() 以下不属于高风险账户的是() 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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