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异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()

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异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
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判断题
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
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判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.对 B.错
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单选题
账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执()
A.活期 B.高度关注 C.异动、可疑、高风险 D.定期
答案
多选题
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
A.月; B.季; C.面对面对账; D.网银对账
答案
多选题
对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执,以下哪些属于高度关注账户()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D.经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
判断题
依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
答案
单选题
根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,对于异动、可疑、高风险账户,要求必须__采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
A.逐月 B.逐季 C.每半年 D.逐年
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判断题
不对中高风险账户按规定上门对账()
答案
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对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。 对于值得高度关注的账户,原则上采取按季上门对账方式并及时收取对账回执() 对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%() 连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户() 账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 对于账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户() 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式() 对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些() 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式() 上门收单和上门送单原则上应采取()的清点方式 高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到() 对账户要采取上门对账,核对其发生额和余额并收回对账回执() 高风险账户按生成、打印对账单() 高风险账户对账率应达到90%() 突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度() 对于上门对账的账户,应换人采取电话回访等方式与客户核对账户余额() 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险() 下列账户不属于必须采取按月上门对账方式的是()
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