判断题

账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()

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判断题
账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
答案
多选题
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些()
A.交易不频繁账户 B.收付金额较小账户 C.长期未发生业务,突然发生大额资金收付的账户 D.一般个人活期账户 E.连续两个对账周期对账失败的账户
答案
判断题
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
答案
单选题
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%()
A.月 B.季 C.旬 D.周
答案
判断题
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
答案
判断题
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.对 B.错
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
答案
单选题
对于可疑或高风险账户可申请加入风险预警系统的()
A.白名单 B.黑名单
答案
多选题
高风险账户主要包含()
A.上个对账周期对账失败的账户; B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户; C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户; D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户; E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
热门试题
高风险账户划分条件包括() 下列哪类账户无需列入高风险账户监督() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到() 高风险账户按生成、打印对账单() 高风险账户对账率应达到90%() 高风险账户筛选对象不包括() 下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督() 以下账户在对账时应纳入高风险账户的是() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息() 以下不属于高风险账户的是() 不对中高风险账户按规定上门对账() 个人结算账户风险特征分类为高风险的有() 网点可依据以下哪些条件确定高风险账户() 网上银行高风险账户操作应使用__身份认证()
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