多选题

高风险账户按对账,原则上应采取对账()

A. 月;
B. 季;
C. 面对面对账;
D. 网银对账

查看答案
该试题由用户963****77提供 查看答案人数:49147 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户963****77提供 查看答案人数:49148 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
A.月; B.季; C.面对面对账; D.网银对账
答案
判断题
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
答案
多选题
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
A.100%; B.95%; C.90%; D.85%
答案
单选题
高风险账户按生成、打印对账单()
A.月; B.季; C.年; D.日
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
判断题
高风险账户对账率应达到90%()
答案
判断题
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
答案
判断题
不对中高风险账户按规定上门对账()
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
多选题
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
热门试题
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督() 账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执() 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户() 对于值得高度关注的账户,原则上采取按季上门对账方式并及时收取对账回执() 对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%() 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险() 重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账,对于上期未能实现有效对账的,下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%() 对于有效对账后账户内无资金往来,分行可视风险程度降低对账要求,原则上可不纳入对账统计() 对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。 季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括() 账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户() 对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执,以下哪些属于高度关注账户() 银企对账遇重点对账月,原则上每月初()应向开户企业发出账户余额对账单 重点账户面对面上门对账的对账回执收回率应达到100%;邮寄委托对账的对账单回执收回率原则上应达到以上() 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,对于异动、可疑、高风险账户,要求必须__采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 按对账的,原则上须在本月底前收回对账单,最迟次月个工作日前对账完毕() 高风险账户由分(支)行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账() 重点账户对账应采取邮寄对账单的方式进行对账()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位