多选题

下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()

A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C. 当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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多选题
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
单选题
下列哪类账户无需列入高风险账户监督()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上 D.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
答案
多选题
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
A.100%; B.95%; C.90%; D.85%
答案
多选题
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
单选题
高风险账户按生成、打印对账单()
A.月; B.季; C.年; D.日
答案
判断题
高风险账户对账率应达到90%()
答案
多选题
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
A.月; B.季; C.面对面对账; D.网银对账
答案
判断题
不对中高风险账户按规定上门对账()
答案
判断题
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
答案
多选题
季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
A.贷款账户; B.保证金存款; C.通知存款; D.定期存款账户
答案
热门试题
账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户() 高风险账户由分(支)行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账() 对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%() 根据对公账户生命周期风险评级,分数为()分的被列入高风险 异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执() 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险() 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式() 高风险账户划分条件包括() 高风险账户主要包含() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 高风险账户筛选对象不包括() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   以下哪类账户为重点对账账户,,并实行按月余额对账() 下列高风险业务,不属于对公账户管理业务的是() 下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些()
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