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连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
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连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
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连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
答案
单选题
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%()
A.月 B.季 C.旬 D.周
答案
判断题
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
答案
单选题
按季对账账户连续两个对账周期对账失败的,应()
A.禁止该账户一切交易往来 B.停止该账户所有网上银行功能 C.停止向该账户出售票据和结算凭证 D.结转为久悬账户并通知客户销户
答案
多选题
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些()
A.交易不频繁账户 B.收付金额较小账户 C.长期未发生业务,突然发生大额资金收付的账户 D.一般个人活期账户 E.连续两个对账周期对账失败的账户
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.对 B.错
答案
判断题
账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
答案
多选题
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
A.100%; B.95%; C.90%; D.85%
答案
多选题
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
A.月; B.季; C.面对面对账; D.网银对账
答案
热门试题
对客户经理代办业务账户,连续两个对账周期对账失败的,应即终止客户经理代办该账户业务()
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
对按季对账账户,连续两个对账周期对账失败的,应停止向该账户出售票据和结算凭证,直至与我行有效对账后予以恢复()
重点账户对账范围中,连续两个对账周期对账失败的账户,如果属于在季度银企余额对账中经双人上门查找未果的情况,则不需要再次列入重点账户按月上门面对面对账()
高风险账户按生成、打印对账单()
高风险账户对账率应达到90%()
根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,对于异动、可疑、高风险账户,要求必须__采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
不对中高风险账户按规定上门对账()
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
截至上月末,某企业于我行账户有存款500万元,已连续两个周期对账失败。该客户应纳入对账管理模式,应按频率对账?()
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
以下不属于高风险账户的是()
依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
重点账户连续两个账期周期均未实现有效对账的,则第三个账期应对该客户进行上门对账()
对属于对账账户范围的账户,应为对账周期进行对账()
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