高风险账户划分条件包括（）
A. 连续两个对账周期对账失败的账户；
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户；
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 由银企对账中心确认的其他高风险账户
F. 由网点确定的其他高风险账户
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高风险账户划分条件包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
高风险账户筛选对象不包括（）
A.保证金存款账户； B.通知存款账户； C.同业账户； D.定期存款账户
答案
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户（）
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 B.当月更换预留印鉴的结算帐户 C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户 D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
季度对账单导出，若一个客户号下存在一个高风险账户，则该客户号下的其他账户都成为高风险账户，包括（）
A.贷款账户； B.保证金存款； C.通知存款； D.定期存款账户
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经济状况 B.资金来源 C.金融交易情况 D.资金用途 E.经营状况
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
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下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
高风险债券不包括（）。
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高风险债券不包括（ ）。
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
高风险账户对账率应达到；普通账户对账率达到（）
个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
下列属高风险类客户划分标准的是（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
以下不属于高风险账户的是（）
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每（）至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范，并做好痕迹管理
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