多选题

网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()

A. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B. 当月更换预留印鉴的结算帐户
C. 企业注册地与对账地址不一致的结算账户
D. 其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户

查看答案
该试题由用户164****61提供 查看答案人数:33346 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户164****61提供 查看答案人数:33347 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 B.当月更换预留印鉴的结算帐户 C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户 D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
答案
多选题
高风险账户划分条件包括()
A.连续两个对账周期对账失败的账户; B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户; C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户; D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
多选题
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
A.有限空间作业 B.交叉作业 C.水下作业 D.一级动火作业
答案
多选题
以下哪些属于高风险用户()
A.开通非定向语音 B.开通非定向流量 C.不合理访问 D.机卡分离
答案
多选题
以下哪些为高风险商户()
A.T+0日结算的商户 B.支持信用卡消费的商户 C.可以做撤销交易的商户 D.可以做他行卡联机退货交易的商户 E.可以做预授权交易的商户
答案
多选题
以下哪些行业属于高风险行业()
A.珠宝首饰 B.名表专卖 C.名牌服饰 D.奢侈品专卖店 E.超市
答案
多选题
以下哪些属于高风险行业商户()
A.销售珠宝 B.中介 C.销售手机 D.个体服装专卖店 E.百货商店
答案
单选题
以下不属于高风险账户的是()
A.连续两个对账周期对账失败的账户,以及该账户所属客户的其他所有账户 B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 C.对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元(含)以上的存款账户 D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
答案
多选题
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
多选题
以下哪些商户是高风险类型商户()。
A.珠宝首饰店 B.手机专卖店 C.各类娱乐场所 D.名表专卖店
答案
热门试题
以下哪些是高风险案件的信号() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。 对高风险网点退出实施审核验收管理,确保高风险网点退出真实有效,网点风险管理水平发生实质性提升() 高风险账户主要包含() 经营高风险旅游项目应当符合下列哪些条件?() 以下哪些属于收单业务高风险商户() 以下哪些情况可认定为高风险手术() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 目前经海关总署确定的高风险检疫处理业务包括以下哪些项目() 下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立()个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 以下哪些不属于高风险业务的定义()? 以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)() 下列哪类账户无需列入高风险账户监督() 银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。 在全员培训基础上对高风险科室部门制定针对性培训内容,高风险部门包括以下哪些()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位