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以下哪些不属于高风险业务的定义()?
单选题
以下哪些不属于高风险业务的定义()?
A. 投资回报高的业务
B. 经风险评估后确定为较高或高风险的业务
C. 国家法律
D. 特殊行业及特殊业务
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单选题
以下哪些不属于高风险业务的定义()?
A.投资回报高的业务 B.经风险评估后确定为较高或高风险的业务 C.国家法律 D.特殊行业及特殊业务
答案
单选题
下列不属于柜面高风险业务的是()
A.等值人民币1000万以上大额存单销户; B.使用内部账户划款凭证进行跨行支付业务; C.对公网银限额调整; D.保证金开户
答案
单选题
__不属于出入境检疫处理高风险业务()
A.交通工具的熏蒸处理 B.突发公共卫生事件检疫处理 C.发现检疫性有害生物并需要检疫处理的 D.废旧物品的消毒处理
答案
多选题
以下哪些属于收单业务高风险商户()
A.机票售点或手机专卖店 B.批发类、咨询类、投资类等等 C.从事面对面收单业务的商户 D.申请安装移动受理终端的商户
答案
单选题
以下不属于高风险账户的是()
A.连续两个对账周期对账失败的账户,以及该账户所属客户的其他所有账户 B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 C.对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元(含)以上的存款账户 D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
答案
单选题
以下不属于高风险人群的是()
A.22周岁以下&大专以下学历&非稳定居住&男性 B.单位名称含“铜贸、铜业、铜材、有色”等;单位的主营业务为铜材贸易 C.23岁以上,城市主城区户籍,大型国企单位员工 D.22周岁以下&农村户籍
答案
单选题
以下不属于高风险人群的是()
A.22周岁以下&大专以下学历&非稳定居住&男性 B.单位名称含“铜贸、铜业、铜材、有色”等;单位的主营业务为铜材贸易 C.23岁以上,城市主城区户籍,大型国企单位员工 D.22周岁以下&农村户籍
答案
单选题
下列高风险业务,不属于对公账户管理业务的是()
A.单位定期、通知、协定存款账户的开立、销户业务; B.保证金账户的销户; C.结算账户的变更; D.换开存单业务
答案
多选题
下面哪些业务属于高风险业务()
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
单选题
以下哪一项不属于婴儿高风险()
A.颅脑疾病;出生缺陷、畸形 B.新生儿筛查;发育性髋关节发育不良 C.视觉;铅的危险因素 D.大便有血 E.有特殊医疗保健需要/或风险
答案
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下列哪项不属于高风险()
下列哪项不属于高风险()
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