多选题

以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)()

A. 律师事务所
B. 典当行
C. 珠宝行
D. 政府机关

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多选题
以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)()
A.律师事务所 B.典当行 C.珠宝行 D.政府机关
答案
多选题
以下哪些行业属于高风险行业()
A.珠宝首饰 B.名表专卖 C.名牌服饰 D.奢侈品专卖店 E.超市
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以下哪些属于高风险行业商户()
A.销售珠宝 B.中介 C.销售手机 D.个体服装专卖店 E.百货商店
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
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答案
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以下哪些属于高风险用户()
A.开通非定向语音 B.开通非定向流量 C.不合理访问 D.机卡分离
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多选题
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
A.有限空间作业 B.交叉作业 C.水下作业 D.一级动火作业
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单选题
下列属于高风险行业的安全文化表现特征的是()
A.信息通畅 B.灵活 C.公正 D.以上均是
答案
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对高风险行业、区域客户评级管理措施包括() 对民航来讲,作为高风险行业,什么是行业发展的生命线?() 以下哪些属于收单业务高风险商户() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 在行业的( )的后期,随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大,行业逐步由高风险、低收益变为高风险、高收益。 金融机构之所以属于高风险行业,其主要原因是() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 银行业作为一个高风险行业,是经营风险、管控风险并承担()、获取风险收益的特殊行业。 以下哪些不属于高风险业务的定义()? 银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。 若被保险人从事高风险职业,以下可能的操作正确的有() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 以下哪些为高风险商户() 高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于() 对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施() 下面哪些业务属于高风险业务() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于() 本行洗钱高风险客户的审核期限为() 以下哪些商户是高风险类型商户()。
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