单选题

以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。

A. 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 各级党的机关
C. 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D. 经分析

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单选题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关 C.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
判断题
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别()
答案
单选题
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
多选题
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施()
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时, 提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
答案
单选题
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户()
A.较高风险客户 B.禁止类客户 C.黑名单客户 D.制裁客户
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
多选题
反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案保存()
A.永久 B.按30年期限定期 C.按10年期限定期 D.按5年期限定期
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
热门试题
被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”() 若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险,则不提供以下哪种业务?() 下列情况,应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是() 以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品() 符合以下任一条件的客户,应将其洗钱风险等级调整为高风险() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)() 调低客户洗钱风险等级且调整前为D(中高风险)的,应提交哪个层级审批() “CCS等级”为“高风险类”的,禁止客户信息变更() 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级,分别是高风险较高风险、一般风险和低风险() 根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级() 被认定为我行洗钱风险高风险的客户,需(A)完成一次等级重新评定() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于() 本行洗钱高风险客户的审核期限为() 对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户?() 以下哪些情况不得下调高风险客户等级() 在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。 我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过()
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