客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）

根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（） 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（） 洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 我行客户风险等级（CCS）分类为高风险的客户，可以办理类型的对公国际业务（） 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 调低客户洗钱风险等级且调整前为D（中高风险）的，应提交哪个层级审批（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（）