以下哪些情况不得下调高风险客户等级（）
A. 黑名单客户
B. 客户及其实际控制人、受益人或其亲属、关系密切人为外国政治公众人物的
C. 离岸客户涉嫌制裁、洗钱、欺诈、人民银行调查、有权机关要求冻结等情形的
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以下哪些情况不得下调高风险客户等级（）
A.黑名单客户 B.客户及其实际控制人、受益人或其亲属、关系密切人为外国政治公众人物的 C.离岸客户涉嫌制裁、洗钱、欺诈、人民银行调查、有权机关要求冻结等情形的
答案
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
A.我国相关政府部门印发的黑名单中的客户 B.外国政要 C.在一定时期内频繁办理一次性业务的客户 D.在日常交易监控中被报送可疑交易的客户
答案
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关 C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析
答案
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
A.中低风险 B.低风险 C.中风险 D.中高风险
答案
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于 B.低于 C.一样 D.不关注
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（）
A.客户代理开立一张借记卡 B.客户持有效临时身份证开立一张借记卡 C.客户开立账户时行为异常可疑，但未发生资金交易 D.以上都是
答案
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
答案
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以下哪些情况可认定为高风险手术（）
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品（）
经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（）
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
以下哪些为高风险商户（）
以下哪些属于高风险用户（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
“CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（）
以下代表最高风险等级的是（）
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险，则不提供以下哪种业务？（）
风险等级为高风险时，（）
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