黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（）

33S等级为禁止类不得办理业务、33S等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查（） 经办机构不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务（） 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为: 经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务（） 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 以下哪些情况不得下调高风险客户等级（） 风险客户开户事中主动防控分:黑名单（） 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 我行客户风险等级（CCS）分类为高风险的客户，可以办理类型的对公国际业务（） 预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况（） 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。