多选题

对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。

A. 异动
B. 涉及案件风险的账户
C. 可疑
D. 高风险账户

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多选题
对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.异动 B.涉及案件风险的账户 C.可疑 D.高风险账户
答案
判断题
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
答案
多选题
对于账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
A.异动 B.可疑 C.高风险 D.正常
答案
单选题
账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执()
A.活期 B.高度关注 C.异动、可疑、高风险 D.定期
答案
单选题
账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
A.活期 B.高度关注 C.异动、可疑、高风险 D.定期
答案
多选题
对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执,以下哪些属于高度关注账户()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D.经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
判断题
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
答案
判断题
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.对 B.错
答案
单选题
对于上门对账的账户,应换人采取电话回访等方式与客户核对账户余额()
A.定期 B.不定期 C.每月 D.每季
答案
热门试题
对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。 对于值得高度关注的账户,原则上采取按季上门对账方式并及时收取对账回执() 下列账户不属于必须采取按月上门对账方式的是() 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,对于异动、可疑、高风险账户,要求必须__采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 上门对账是指对账人员直接上门将纸式对账单交送客户。采取上门对账的,必须坚持办理() 对账户要采取上门对账,核对其发生额和余额并收回对账回执() 重点账户对账必须由分行安排双人进行上门面对面对账,严禁单人上门对账() 依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 加强上门对账管理,上门对账不得由单独完成() 符合什么条件的账户,必须在次月进行上门对账() 每期重点账户对账工作应于结束(3、6、9、12月末除外),对于上门对账未查找到客户的,应采取各种措施积极与客户联系() 银企对帐中余额对账频率应每年至少(),其中重点账户的余额对账频率至少每半年(),大额存款账户的上门对账每年至少()。 不对中高风险账户按规定上门对账() 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式() 重点账户面对面上门对账的对账单据回执收回率应达到() 客户经理可以单人对其营销的账户进行上门对账或传递对账单() 银行上门对账的,必须坚持()双人办理 为提高对账效率,管户客户经理可以对其营销的账户进行上门对账或传递对账单() 银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按规定频率、对账方式、对账率开展对账工作,不对按规定上门对账() 严格禁止客户经理单人对其营销的账户进行上门对账或传递对账单()
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