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投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。

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判断题
投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。
A.对 B.错
答案
判断题
仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。
A.对 B.错
答案
判断题
通过柜面、手持终端或智易通办理的存单折挂失业务,若未联机实时完成个人挂失核实信息确认,则系统自动推送的个人挂失信息核实经办待办任务和审核待办任务均需由有权人通过原业务办理渠道领取处理该待办任务()
答案
多选题
单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。
A.“开户前十笔“ B.“大额付款业务“ C.“大额收款业务“
答案
多选题
系统对未完成核实的账户进行检索,系统于自动向账户开户网点及挂失(交易密码挂失)受理网点柜面推送账户核实待办任务,提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作()
A.每日 B.每周 C.T-2日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日) D.T+1日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日)
答案
判断题
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告()
答案
判断题
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()
A.对 B.错
答案
单选题
系统每日对未完成核实的账户进行检索,系统于自动向账户开户网点及挂失(交易密码挂失)受理网点柜面推送账户核实待办任务,提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作()
A.T日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日) B.T-1日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日) C.T-2日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日) D.T+1日(T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日)
答案
多选题
强化大额资金交易控制,严格执行实时核实制度()
A.业务办理人身份信息 B.业务代办人身份信息 C.大额转账 D.大额现金
答案
单选题
未面核IIIII类账户通过柜面核实路径功能进行处理()
A.A:客户信息-账户维护-个人账户-信息修改 B.B:客户服务-账户-人民币个人存款账户核实 C.C:客户信息-账户维护-个人账户-结算账户核实 D.D:客户服务-账户-结算账户信息修改
答案
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挂失核实方式及业务规则,核实方式可分为待办任务处理和单起核实信息确认功能处理两类() 客户在智E通等线上渠道自助开立,需要到柜面核实身份的,提交本身有效身份证|件,柜员核实客户身份无误后,使用“1139核身类型管理”交易修改账户的核身类型() 神州行呼叫等待办理渠道() 客户服务经理通过柜面交易或手持终端触发的对公结算产品转介提醒,同时推送待办任务至客户经理GUIP待办任务池、公司业务统一用户工作平台待办流程、手机MUIP公司版消息盒子中。客户经理如不处理,后待办任务自动失效() 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括() 柜面或渠道的II、III类开户交易时,系统自动根据客户提供的信息向所绑定I类账号的开户行发起查询() 柜面或渠道的II、III类开户交易时,系统自动根据客户提供的信息向所绑定I类账号的开户行发起查询。 关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。 严禁未执行二次核印和热线查证办理大额资金交易() 对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度 强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账核实制度() 营业机构(部门)印章管理员领取印章核查提示待办任务,点击“确定”后,待办任务不消失;点击“退出”后,退出交易页面,待办任务消失; 大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围() 主机业务量包括在柜面渠道通过主机交易实际操作处理的类交易笔数() 个人大额资金核实的起点为() 银企直联渠道资金转出的单笔交易和单日累计交易不纳入本行限额管理范畴() 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。 下列关于“客户注销和吊销账户核实待办任务”表述正确的是() 委派营业主管的主要任务是代表委派行管理受派行柜面业务,监督受派行严格执行各项规章制度及操作规程,组织柜面交易和配合做好营销工作,防范操作风险,增强受派行柜面服务和渠道营销能力,不断提高客户满意度,促进资金结算业务和收入持续增长。() 若存在以下情况,,则个人挂失信息核实的经办待办任务处理完成后,,系统自动推送个人挂失信息核实的审核待办任务至办理挂失网点的所有有权人()
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