强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账核实制度（）

办理（）业务时，办理机构须严格执行授权管理。 严格执行，不得指使或带领客户到办公区域办理业务，应在前台为客户提供“一条龙”服务（） 各网点办理汇兑业务必须严格执行汇兑业务录入员、复核员、授权人分设制度（） 银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 吉祥号码办理（）关键业务时，须严格执行身份证+客户密码双验证、营业前台需执行“双人临台制”，即须由营业员和值班经理或店面经理共同签字确认方可进行业务办理（） 业务受理时严格执行“”和“免填单”,客户仅需提供“有效证明”即可办理（） 严格执行对人“__”、对物“__、__”（） 办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实（） 柜面人员办理业务时，忌泄露客户的账户情况和资金情况，遇客户账户资金不足或存取大额资金时，应注意控制音量，保护客户隐私（） 在受理代理及一次性业务时，应结合客户或代理人的实际交易场景，强化身份识别，严格按照监管要求登记代理及一次性业务办理人的身份信息（） 办理结算业务时必须严格执行的规定是（）。 基金公司应严格执行大额及可疑交易制度，出现如下交易时，应该及时履行上报义务（）。 基金公司应严格执行大额及可疑交易制度，出现如下交易时，应该及时履行上报义务（） 客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。 加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核（） 岁以上的客户办理实名登记业务时，需由代办人陪同，且代办人的身份证件须为（） 严格按规定办理开户业务；账户开立时，严格执行授权制度；可以在营业场所外与客户签定开户协议，为客户办理开户手续。（） 个人汽车贷款业务中，应严格执行客户经理、业务主管、专职审批人和牵头审批人逐级审批的制度。 加强对借款人资金支付管理，设施农业贷款要求要严格执行受托支付，防止借款人资金挪用（） 基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理（）元以上、机构投资人办理（）元以上的业务，必须严格实行换人复核。