强化大额资金交易控制，严格执行实时核实制度（）
A. 业务办理人身份信息
B. 业务代办人身份信息
C. 大额转账
D. 大额现金
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强化大额资金交易控制，严格执行实时核实制度（）
A.业务办理人身份信息 B.业务代办人身份信息 C.大额转账 D.大额现金
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强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账核实制度（）
A.实时 B.定时 C.业务处理后 D.营业终了前
答案
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理（）
答案
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度,严禁越权办理（）
A.正确 B.错误
答案
基金公司应严格执行大额及可疑交易制度，出现如下交易时，应该及时履行上报义务（）。
A.客户单次交易刷卡三张以上购买基金的，各张刷卡金额接近大额交易标准，且无合理理由的； B.基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件； C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由； D.客户使用过期身份证要求变更地址
答案
基金公司应严格执行大额及可疑交易制度，出现如下交易时，应该及时履行上报义务（）
A.客户单次交易刷卡三张以上购买基金的，各张刷卡金额接近大额交易标准，且无合理理由的 B.基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户使用过期身份证要求变更地址、邮编等客户资料
答案
大额交易实时核实的起点金额标准为（）
A.100万（含）以上人民币或等值外币 B.50万（含）以上人民币或等值外币 C.重点.广州地区为100万（含）以上人民币或等值外币；非重点地区为50万（含）以上人民币或等值外币 D.广州地区为100万（含）以上人民币或等值外币；重点.非重点地区为50万（含）以上人民币或等值外币
答案
银行业金融机构应加强管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（）
A.客户 B.账户 C.业务
答案
银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（）
答案
企业必须执行国家固体废物控制要求，严格执行制度。（）
A.及时处理 B.申报登记 C.定期上报 D.就近处置
答案
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办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况（）
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