判断题

线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。

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判断题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。
A.对 B.错
答案
单选题
以下哪种情况,系统会推送线上开户尽职调查分配待办任务()
A.客户申请时未填写意向客户经理姓名 B.尽职调查任务被他人误领 C.客户需要重新选择管护经理
答案
单选题
帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成()
A.3日内 B.5日内 C.10日内 D.15日内
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
判断题
对于调查核实现住址査无此人的病例,应由核实单位直接将传报卡删除()
答案
判断题
若客户开户申请时未指定客户经理,上门核实待办任务将推送至账户开户机构及其上级机构
答案
单选题
公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是()
A.对所有案件都应当进行调查核实 B.调查核实应当经办案部门负责人批准 C.调查核实过程中可以采取搜查、扣押措施 D.调查核实过程中可以对犯罪嫌疑人采取强制措施
答案
单选题
新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为()
A.只收不付 B.不收不付 C.中止账户 D.暂封
答案
单选题
新开户交易笔数异常,向开户机构推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变()
A.正确 B.错误
答案
主观题
调查核实处理工作流程及规范其主要工作职责是什么?
答案
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对于调查核实现住址查无此人的病例,应由报告单位订正为地址不详() 对于调查核实现住址查无此人的病例,应由报告单位订正为地址不详() 下列哪一项不是调查核实程序(). 调查核实的方法下列有误的是() 客户通过手持终端办理存折或存单介质开户业务,系统不会自动推送开户凭证打印待办任务。 调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实 人民法院调查核实证据,可以进行()。 人民法院调查核实证据,可以进行() 《超时车辆登记表》由谁负责调查核实? 人民法院调查核实证据,可以进行() 对须经调查核实后方可采信的资料是( )。 固定资产贷款重点调查核实的资料是() 人民法院调查核实证据,可以进行() 若发生()情况,则系统会向开户机构推送信息确认待办任务,由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实 系统对未完成核实的账户进行检索,系统于自动向账户开户网点及挂失(交易密码挂失)受理网点柜面推送账户核实待办任务,提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作() 卷烟经营内部违法违规线索和异常情况,调查核实的工作流程是什么? 公安机关对某刑事案件受案后,认为需要进行调查核实,在调查核实过程中了可以采取的侦查措施有()。   经办机构受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对借款申请内容和相关情况的调查核实,形成调查评价意见() 对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。 游客投诉与调查核实结果不相符,视为无效投诉
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