多选题

大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围()

A. 人民币、港币100万元(含)以上
B. 美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上
C. 欧元、英镑10万(含)以上
D. 日元1500万元(含)以上
E. 人民币、港币50万元(含)以上

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多选题
大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围()
A.人民币、港币100万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上 C.欧元、英镑10万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上 E.人民币、港币50万元(含)以上
答案
单选题
大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实
A.电话核实或当面核实 B.电话核实 C.当面核实 D.短信核实
答案
单选题
以下单笔支付(含取现)金额符合必须进行大额核实条件的是()
A.人民币、港币80万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元1万(含)以上 C.欧元、英镑5万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上
答案
单选题
按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求,单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,录音电话系统集中上线前,各行按原方式进行大额支付核实
A.10 B.50 C.100 D.500
答案
单选题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务
A.50万元(含50万元) B.100万元(含100万元) C.200万元(含200万元) D.500万元(含500万元)
答案
单选题
()为大额实时支付系统业务管理部门,负责制定大额实时支付系统业务管理办法和操作规程。
A.总行清算中心 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.中国人民银行
答案
主观题
根据武汉分行近期下发的关于转发《中国民生银行单位账户大额支付业务核实管理办法》的通知,办理中对支行网点核实受理操作范围已明确规定,取消网点()方式,此类支付业务均需要通过集中核实方式处理
A.当面核实 B.电话核实 C.上门核实 D.紧急对账核实
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
判断题
为加强货币支付管理货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的由为加强货币支付管理,货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的,由财务部经理审批;单笔付款金额在10万元以上、50万元以下的,由财务总监审批;单笔付款金额在100万元以上的,由总经理审批()
答案
单选题
对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度
A.100 B.300 C.500 D.1000
答案
热门试题
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:() 单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实 根据大额资金划付业务查证工作的通知,对于开户单位单笔金额在人民币万元(含)、外币等值万(含)美元以上的本外币转账支付及现金支付业务实行单线核实() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易() 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。 根据《大额支付系统业务处理办法》,大额支付系统处理的支付业务类型包括哪些 资金支付管理办法规定,管户信贷员要在每个月对当月发生的支付业务,进行()汇总核查 大额支付系统处理的支付业务金额起点() 单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为() 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。 单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。 单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。 大额支付业务的金额起点严格按()的规定执行。 开户行对单位银行结算账户人民币大额资金支付实行审批、授权,对于金额较大的支付业务,需及时与单位存款人联系,并及时登记相关登记薄,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对类交易进行报告() 大额支付系统单笔金额下限万元(含),低于万元的业务需加急办理() 大额支付系统普通贷记支付业务原则上单笔最低交易限额为() 小额支付系统处理交易金额在()万元以下的跨行单笔贷记支付业务。 大额支付系统处理以下支付业务()。
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