单选题

大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实

A. 电话核实或当面核实
B. 电话核实
C. 当面核实
D. 短信核实

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单选题
大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实
A.电话核实或当面核实 B.电话核实 C.当面核实 D.短信核实
答案
多选题
大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围()
A.人民币、港币100万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上 C.欧元、英镑10万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上 E.人民币、港币50万元(含)以上
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
答案
主观题
根据武汉分行近期下发的关于转发《中国民生银行单位账户大额支付业务核实管理办法》的通知,办理中对支行网点核实受理操作范围已明确规定,取消网点()方式,此类支付业务均需要通过集中核实方式处理
A.当面核实 B.电话核实 C.上门核实 D.紧急对账核实
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
()为大额实时支付系统业务管理部门,负责制定大额实时支付系统业务管理办法和操作规程。
A.总行清算中心 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.中国人民银行
答案
热门试题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易() 根据《湖南省电力公司资金管理办法》,各类资金拨付严格按预算执行,大额资金采用集中支付方式或“统一预算、分级支付”的方式。所称大额资金是指及以上的资金() 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指() 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于()。 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易() 根据《大额支付系统业务处理办法》,大额支付系统处理的支付业务类型包括哪些 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。 对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度 《四险一金管理办法》:大额救助最高支付限额20万元,支付比例为;大额救助最高支付限额以上的部分,医保承担,个人承担,上不封顶() 对单位结算账户或个人账户符合《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》报送要求的大额支付交易信息,均向报送() 大额支付系统()负责按日逐笔勾对大额支付往帐业务,核对大额支付往来帐务及汇差。 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务() 总行对我行大额支付系统实行管理,对大额支付系统的运行及其参与者进行管理和监督() 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。 大额支付业务来报在大额支付系统内的手工处理方式包括() 按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求,单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,录音电话系统集中上线前,各行按原方式进行大额支付核实 ()对大额支付系统实行统一管理,对大额支付系统的运行及其参与者进行管理和监督。 兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:() 单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为()
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