以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
A. 客户信息公开程度高
B. 客户身份证件或身份证明文件难以查验
C. 现金交易
D. 非面对面交易
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以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
A.客户信息公开程度高 B.客户身份证件或身份证明文件难以查验 C.现金交易 D.非面对面交易
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
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以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围（）
A.非面对面交易 B.行业现金密集程度 C.代理交易 D.特殊业务的交易频率
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发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
A.新产品开发上线 B.新技术应用 C.监管政策发生变化 D.产品洗钱风险发生实质性变化
答案
以下哪些行业（职业）属于洗钱高风险行业（职业）（）
A.律师事务所 B.典当行 C.珠宝行 D.政府机关
答案
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案
以下哪些行业属于风险程度较高的现金密集行业？（）
A.废品收购 B.旅游 C.餐饮 D.影视娱乐
答案
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案
以下哪些情况属于风险不匹配（）
A.高风险承受能力投资者购买高风险产品 B.高风险承受能力投资者购买低风险产品 C.中风险承受能力投资者购买高风险产品 D.低风险承受能力投资者购买中风险产品
答案
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案
热门试题
以下哪些情况引起的风险属于可分散风险：
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素（）
以下哪些属于洗钱途径（）
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（法律合规部）（）
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）
下列哪些属于风险较高的业务种类（）
以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标（）
洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（）
以下哪些情况属于被保险人风险件？（）
以下哪些情况属于被保险人风险件（）
下列各种情况属于风险较高的有（）
以下不属于洗钱风险管理措施的是（）
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（）
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（）
反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（）
“对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（）
对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。
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